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Agentes federais dos EUA detiveram Pavel Kulizhnikov na Flórida em 20 de outubro de 2026, por suspeita de envolvimento na rede internacional de lavagem de dinheiro Just Team. Ele enfrenta acusações federais, mas sua culpa não foi estabelecida.
O Escritório do Procurador Distrital do Brooklyn desmantelou 241 sites e apreendeu 112 servidores ligados a uma rede de fraude em criptomoeda, visando principalmente falantes de russo nos EUA. #Legal $BTC (-8) ↘.
Fundador da @HEXcrypto, Richard Heart foi detido na Turquia sob Notificação Vermelha da Interpol por violações de valores mobiliários. As autoridades apreenderam $600.000 e itens de luxo. Heart enfrenta investigações na Finlândia e EUA. #Legal $HEX (-7) ↘.
A Coreia do Sul bloqueou 27 plataformas de criptomoedas sem registro, incluindo @KuCoin, @MEXC_Global e @BingXOfficial, com penalidades severas para operadores ilegais, visando proteger usuários e garantir conformidade. #Legal $BTC (-6) ↘.
@ConduitTech processa @Tether por congelar ilegalmente $2,76 milhões em $USDT, afetando operações e levando a demissões. A empresa busca devolução dos fundos e transparência sobre rendimentos de reservas. #Legal $USDT (-7) ↘.
As autoridades gregas desmantelaram o esquema de pirâmide de criptomoeda da FXO, apreendendo €295,090 e prendendo 17 membros. Apesar de atrair 10.000 investidores, apenas 18 vítimas confirmaram perdas de €55,970. A HCMC já havia alertado contra a FXO. #Crypto (-7) ↘.
Uma operação internacional desmantelou o grupo de ransomware KillSec, com três suspeitos detidos e cinco servidores centrais apreendidos. A operação incluiu a investigação de transações de criptomoedas. #Legal $BTC (-8) ↘.
@Bitget e a rede Liquid sofreram ataques cibernéticos significativos, resultando em perdas de $766 milhões em setembro, destacando vulnerabilidades no setor de criptomoedas. #Crypto $BTC (-9) ↘.
Scammers usaram uma rede falsa como @GIWA_Mainnet, roubando mais de $2 milhões, enquanto @DYORSWAP investiga e planeja compensar usuários afetados. A rede fraudulenta usou o ID de cadeia legítimo para enganar os usuários. #Crypto (-7) ↘.
Trung Nguyen Van, cidadão vietnamita, é acusado de lavagem de dinheiro em um esquema de criptomoeda “pig butchering”, envolvendo $53M, afetando cidadãos dos EUA. Investigação do FBI destaca fraudes significativas no setor. #Legal $BTC (-8) ↘.
Autoridades ucranianas e tchecas descobriram um esquema de fraude de criptomoedas de $655 mil, envolvendo desvio de fundos para carteiras controladas pelo suspeito. Dispositivos eletrônicos foram apreendidos. #Legal $BTC (-7) ↘.
As autoridades ucranianas desmantelaram um esquema criminal envolvendo criptomoedas, totalizando 23,5 bilhões de hryvnias, com evasão fiscal de 3 bilhões de hryvnias, destacando o papel das criptos em crimes financeiros. #Cripto $BTC (-8) ↘.
O @USTreasury sancionou a exchange de bitcoin @BitBank por transferências ao IRGC, parte da Operação Economic Outcast desde 24 de agosto; impacto significativo no uso de criptomoedas para financiar organizações estatais. #Legal $BTC (-7) ↘.
@CelsiusNetwork processa @BitMEX, buscando 6.360 $BTC por alegações de fraude e manipulação de mercado durante o crash de março de 2020. A ação destaca preocupações sobre práticas de liquidação exacerbando perdas. #Legal $BTC (-8) ↘.
