Cidadão Vietnamita Acusado em Caso de Fraude com Criptomoeda de $53 Milhões
- Trung Nguyen Van, um cidadão vietnamita de 37 anos, enfrenta duas acusações de lavagem de dinheiro relacionadas a um esquema de criptomoeda conhecido como “abate de porco”.
- Investigadores alegam que carteiras ligadas a Van receberam aproximadamente $53,28 milhões de esquemas fraudulentos que visavam cidadãos dos EUA.
- Uma vítima teria transferido aproximadamente $16 milhões para uma plataforma chamada Triangle entre junho e agosto.
- Dos fundos recebidos, cerca de $53,19 milhões foram transferidos para outras contas.
- Mais de $569.000 dos fundos da vítima foram rastreados diretamente até a carteira de Van.
A investigação do FBI revelou que as vítimas foram atraídas online e persuadidas a investir em esquemas fraudulentos de criptomoeda, que exibiam lucros fictícios e restringiam saques de seus fundos.
Este caso destaca uma fraude financeira significativa no espaço das criptomoedas, com mais de $53 milhões supostamente envolvidos em golpes que visavam cidadãos dos EUA.
