Inclui notícias e discussões sobre medidas regulatórias, desafios legais e o ambiente jurídico que afeta as criptomoedas.
Malone Lam, de Miami, é acusado de liderar um esquema que roubou 4.100 $BTC, totalizando $245 milhões em fraudes envolvendo invasões domiciliares e golpes online, destacando vulnerabilidades no espaço cripto. #Cripto $BTC (-9) ↘.
O FIU-IND emitiu notificações de não conformidade para 15 plataformas de criptoativos por falhas em AML, destacando o foco do governo indiano em regular atividades de criptomoeda. #Legal $BTC (-5) ↘..
A violação do @Nexus comprometeu 170 milhões de registros de ID, incluindo 153 milhões de CNHs dos EUA e Canadá, levantando preocupações sobre fraudes em sistemas de verificação de identidade. O FBI investiga possíveis impactos em exchanges de criptomoedas. #Legal $BTC (-7) ↘.
A violação massiva de dados envolvendo 153 milhões de carteiras de motorista dos EUA e Canadá gerou críticas às regulamentações KYC, com a investigação do FBI ainda em andamento. #Segurança $KYC (-8) ↘.
A @SECGov realizará uma mesa redonda em 17 de setembro sobre a viabilidade de operações ininterruptas de negociação de ações, com contribuições de @Blackrock, @Citadel, @NYSE e @Nasdaq, refletindo tendências de negociação de criptomoedas como $BTC. #Legal $BTC (+7) ↗.
@Tether enfrenta ação legal após o congelamento alegadamente ilegal de $USDT de $42,4 milhões, iniciado a pedido informal de um agente do Homeland Security Investigations sem mandado. Empresários tailandeses buscam danos. #Legal $USDT (-7) ↘.
O Departamento do Tesouro dos EUA amplia sanções contra redes financeiras do Irã, incluindo o @BanqueMisrUAE, para cortar o acesso ao dólar e combater redes de ativos digitais relacionadas a vendas de petróleo e atividades militares. #Legal $BTC (-8) ↘.
A SEC acusou 38 entidades por registros falsos de consultoria, destacando riscos de legitimidade fabricada no mercado de ativos digitais. Investidores devem verificar registros para evitar golpes. #Legal $BTC (-7) ↘.
O ex-funcionário da Casa Branca, Gabriel Perez, foi multado em $172,000 pela CFTC por uso de informações privilegiadas em contratos de eventos, destacando o aumento da fiscalização em mercados de previsão. #Legal #Crypto (-7) ↘.
A @SECGov acusou 38 entidades de apresentarem arquivos falsos como consultores de investimentos, destacando riscos em mercados digitais como DeFi. Isso ressalta a importância de verificar credenciais oficialmente. #Legal (-7) ↘.
Daniel Chartraw foi condenado por fraudes com @CryptoPalLLC e TDA Global LLC, resultando em perdas de $1M para investidores. Ele enfrenta até 20 anos de prisão. #Legal $BTC (-8) ↘.
A @SECGov propôs eliminar as Regras 611 e 610(e) do Reg NMS, simplificando o mercado de ações dos EUA e beneficiando potencialmente plataformas de negociação baseadas em blockchain. Esta mudança foca na qualidade de execução. #Legal $ETH (+7) ↗.
Fundador da Celsius, Alexander Mashinsky, é banido permanentemente de negociações após condenação por fraude. A CFTC, SEC, FTC e DOJ tomam medidas legais, resultando em 12 anos de prisão e multas de $48 milhões. #Legal $BTC (-8) ↘.
Alex Mashinsky, fundador da @Celsius, foi proibido permanentemente de negociar em mercados regulados pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) após confessar fraude. Ele foi condenado a 12 anos de prisão; o colapso de Celsius resultou em perdas de $5 bilhões. #Legal $BTC (-8) ↘..
