Sanções dos EUA Alvejam Exchange de Criptomoedas Iraniano BitBank por Transferências de Bitcoin
- O OFAC do Tesouro dos EUA sancionou a exchange de bitcoin BitBank e seu desenvolvedor por supostamente transferir centenas de milhões de dólares para o IRGC.
- Essas ações fazem parte da Operação Economic Outcast, anunciada em 24 de agosto, visando a infraestrutura financeira do Irã.
- Babak Zanjani, ligado ao BitBank, supostamente usou a plataforma para transações de junho a julho.
- O OFAC também designou a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company sob a Ordem Executiva 13902.
- As sanções podem afetar empresas estrangeiras que ajudam a contornar restrições através de criptomoedas.
Estas sanções enfatizam o compromisso do governo dos EUA em combater o uso de criptomoedas no financiamento de organizações ligadas ao Estado, como o IRGC. A repressão incluiu medidas contra mais de sessenta entidades envolvidas no setor de ativos digitais do Irã.
As recentes ações contra o BitBank destacam um esforço significativo de fiscalização, especialmente no que se refere à rede supostamente gerenciada por Zanjani, que realizava transações substanciais através de várias plataformas.
