Autoridades Ucranianas Descobrem Grande Esquema Criminoso Envolvendo Criptomoeda
- Uma organização criminosa supostamente gerenciava esquemas financeiros que totalizavam aproximadamente 500 milhões de hryvnias por mês.
- O volume total de transações é estimado em 23,5 bilhões de hryvnias, com uma possível evasão fiscal em torno de 3 bilhões de hryvnias.
- Investigadores realizaram 50 buscas, apreendendo milhões em dinheiro durante a operação.
- Os fundos foram supostamente desviados em parte através de transações com criptomoeda.
- Notificações de suspeita foram entregues aos participantes envolvidos no esquema.
A investigação do Gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia e do Bureau de Segurança Econômica destaca uma má conduta financeira significativa, particularmente envolvendo a criptomoeda como método para transações ilícitas. Mais detalhes sobre o funcionamento do esquema são esperados para serem divulgados mais tarde.
Esta operação revela uma rede substancial lidando com 23,5 bilhões de hryvnias, enfatizando o papel da criptomoeda em facilitar crimes financeiros em grande escala.
