O CEO da @Binance, Changpeng Zhao, criticou a ausência de acusações criminais contra executivos do @BankofAmerica, apesar da multa de $1,21B por violações de AML, afetando os ganhos do banco. #Legal (+7) ↘.
Lewis Barber processa @BitMEX por $27,2 milhões em Bitcoin, alegando negociações não autorizadas sem aprovação do regulador do Reino Unido. O caso pode abrir caminho para reivindicações semelhantes. #Legal $BTC (-6) ↘.
O hacker do @bitgetmoveu 457.9 $ETH da @Binance após a reabertura de saques; @Circle e @Tether congelaram alguns fundos, mas $157M em $XRP continuam soltos #Crypto $ETH (-7) ↘.
@Circle angariou US$ 100 milhões de @Binance em venda privada de ações, fortalecendo parceria para promover $USDC. Ações subiram para US$ 94,49, valorizando a participação da Binance em aproximadamente US$ 116,9 milhões. #Cripto $USDC (+7) ↗.
O governo dos EUA investiga @Binance por possíveis violações de sanções ao Irã, após alegações de transações financeiras significativas com entidades iranianas. Essa investigação destaca a contínua vigilância sobre o cumprimento das leis de sanções dos EUA. #Legal $BNB (-7) ↘.
O governo dos EUA busca apreender $61 milhões em $USDT ligados à venda de petróleo iraniano, destacando a complexidade do financiamento ilícito no espaço cripto, com conexões a exchanges como @Binance. #Legal $USDT (-7) ↘.
@BitMEX é processada por BRIC para recuperar $485M em $BTC, acusada de manipulação de mercado e insider trading durante a queda de março de 2020, afetando clientes Celsius. Alegações incluem uso de “God Access”. #Legal $BTC (-8) ↘.
@CelsiusNetwork processa @BitMEX, buscando 6.360 $BTC por alegações de fraude e manipulação de mercado durante o crash de março de 2020. A ação destaca preocupações sobre práticas de liquidação exacerbando perdas. #Legal $BTC (-8) ↘.
@CelsiusNetwork processa @BitMEX por liquidações alegadamente fraudulentas de 6.360 $BTC durante o crash de março de 2020, buscando US$ 490 milhões em compensação. O desfecho pode impactar ambos, especialmente com o fechamento iminente da @BitMEX. #Legal $BTC (-7) ↘.
@CelsiusNetwork processa empresas ligadas à @BitMEX por manipulação de mercado, buscando recuperar 6,360 $BTC após liquidações durante a queda de março de 2020. A ação pode impactar operações futuras de exchanges. #Legal $BTC (-8) ↘.
A @CelsiusNetwork processou a @BitMEX por $495 milhões devido a liquidações forçadas durante a queda de mercado de março de 2020, alegando manipulação. A ação foi registrada no Tribunal de Falências dos EUA em Nova York. #Legal $BTC (-7) ↘.
@Binance pode ter que interromper suas operações na UE se seu pedido de licença MiCA for negado, apesar de alegar conformidade com as exigências do regulador. Isso afetaria significativamente seus serviços aos clientes europeus. #Legal $BNB (-8) ↘.
O senador Richard Blumenthal exigiu que @Binance explique discrepâncias em transações ligadas ao Irã, citando fluxos de $1,7 bilhão versus $110.000 declarados. Documentos são esperados até 14 de abril.
$BNB (-7) ↘.
A @BinanceAU foi multada em $6,9 milhões por classificar incorretamente investidores como atacadistas, resultando em perdas significativas. A empresa corrigiu falhas de conformidade e pagou compensação. #Legal #Crypto (-7) ↘.
