EUA Busca Confiscar $61 Milhões em Tether Ligados a Vendas de Petróleo Iraniano
- Promotores dos EUA apresentaram uma queixa de confisco civil em 14 de setembro, visando aproximadamente $61,2 milhões em USDT em dez endereços Tron.
- Os fundos supostamente estão ligados a vendas de petróleo iraniano no mercado negro, beneficiando o governo e a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).
- A Tether já havia congelado sete endereços em junho e mais três em julho, imobilizando os tokens visados.
- Os promotores rastrearam uma rede mais ampla envolvendo pelo menos sete endereços que movimentaram mais de $1,5 bilhão em vendas ilícitas de petróleo, com conexões a exchanges como Binance.
- Uma empresa não identificada teria transferido aproximadamente $443 milhões através de canais bancários dos EUA como parte dessa rede.
O caso ilustra como as stablecoins como o USDT podem ser usadas como ferramentas de aplicação por autoridades para confiscar fundos supostamente sancionados sem precisar das chaves privadas das carteiras originais.
Esta apreensão representa uma ação significativa contra criptomoedas ligadas a vendas de petróleo iraniano, destacando as complexidades do financiamento ilícito no espaço cripto, particularmente envolvendo mais de $1,5 bilhão identificados pelos promotores.
