Os EUA Investigam Binance por Potenciais Violações de Sanções ao Irã
- Procuradores federais estão examinando se a Binance permitiu negociações que violaram sanções dos EUA ao Irã.
- O escritório do promotor dos EUA em Manhattan e a divisão criminal do Departamento de Justiça em Washington estão liderando a investigação.
- A Binance já se declarou culpada por não cumprir as leis bancárias e de sanções dos EUA, resultando em uma multa de $4,3 bilhões.
- Relatórios internos indicaram que mais de $1 bilhão foi movimentado pela Binance para entidades ligadas ao Irã, mas a Binance contesta essas alegações.
- Recentemente, promotores de Manhattan buscaram a apreensão de $61 milhões supostamente lavados através da Binance de vendas de petróleo do mercado negro iraniano.
Os procuradores federais dos EUA estão investigando se a Binance deixou de impedir atividades comerciais que violaram sanções contra o Irã, envolvendo transações financeiras significativas ligadas a entidades iranianas. A investigação está sendo conduzida tanto pelo escritório do promotor dos EUA em Manhattan quanto pela divisão criminal do Departamento de Justiça em Washington.
Esta investigação segue questões de conformidade enfrentadas anteriormente pela Binance, incluindo um acordo anterior de $4,3 bilhões por violações semelhantes, destacando a contínua fiscalização de suas operações em relação à conformidade com as leis de sanções dos EUA.
