Homem de Seattle Condenado por Lavagem de $100 Milhões em Esquema de Fraude
- Geoffrey K. Auyeung, residente na área de Seattle, foi condenado a cinco anos de prisão por seu papel em um esquema de fraude com criptomoedas.
- Auyeung ajudou a enganar investidores em quase $100 milhões prometendo investimentos na indústria de petróleo e gás.
- Ele transferiu fundos para contas bancárias ou exchanges de criptomoedas como Gemini, Bitstamp e Coinbase, movendo a maioria dos tokens para a Binance.
- Durante o período de fraude de junho de 2022 a julho de 2024, as contas de Auyeung receberam $97,1 milhões, acreditados como frutos da fraude.
- Ele ganhou pelo menos $4 milhões em comissões e perdeu mais de $9 milhões de contas bancárias e carteiras de criptomoedas.
Geoffrey K. Auyeung desempenhou um papel crucial na lavagem de quase $100 milhões através de canais de criptomoedas, enganando investidores com falsas promessas de investimentos em petróleo e gás, enquanto transferia fundos para várias contas e exchanges como a Binance.
Suas ações resultaram em perdas financeiras significativas para as vítimas, que nunca viram retorno sobre seus investimentos.
