Homem Condenado a Seis Anos por Lavar $1M em Bitcoin
- Trung Nguyen, de Danvers, Massachusetts, operava um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado chamado National Vending.
- Mais de $1 milhão foi convertido em Bitcoin através desta operação ao longo de três anos.
- Nguyen foi condenado por lavar $250.000 de um traficante de metanfetamina e $445.000 de vítimas de golpes românticos.
- O negócio não possuía verificações de prevenção à lavagem de dinheiro e não estava registrado na Rede de Combate a Crimes Financeiros.
- Nguyen deve perder $1,5 milhão e cumprir três anos de liberdade supervisionada após sua pena de prisão.
Trung Nguyen dirigia um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, convertendo mais de $1 milhão em Bitcoin, resultando em uma sentença de seis anos de prisão e perda de $1,5 milhão.
