JPMorgan Chase Enfrenta Processo por Suposto Papel em Esquema Ponzi de $328 Milhões em Criptomoedas
- Um processo coletivo foi movido contra o JPMorgan Chase Bank, alegando seu envolvimento em um esquema Ponzi de $328 milhões orquestrado pela Goliath Ventures.
- O esquema envolveu mais de 2.000 investidores, incluindo Robby Steele, que investiu $650.000.
- O CEO da Goliath, Christopher Delgado, supostamente usou contas do Chase para gerenciar fundos e executar o esquema Ponzi.
- Entre 2023 e 2025, aproximadamente $253 milhões passaram por uma conta chave do Chase, com poucos recursos usados para investimentos reais em criptomoedas.
- O processo alega que o JPMorgan não detectou atividades fraudulentas, apesar de possuir sistemas de monitoramento de transações e obrigações contra a lavagem de dinheiro.
Um processo coletivo acusa o JPMorgan de permitir um esquema Ponzi de $328 milhões pela Goliath Ventures. A empresa teria desviado fundos de investidores por meio de contas do Chase sob a direção do CEO Christopher Delgado.
