Reino Unido Ordena Lavador de Dinheiro a Pagar $7,6 Milhões em Caso de Fraude com Bitcoin
- Sen Hok Ling, um cidadão malaio, deve pagar $7,6 milhões (£5 milhões) às autoridades do Reino Unido ou enfrentar mais tempo de prisão.
- Ling foi condenado a quase cinco anos de prisão em novembro de 2025 por crimes de lavagem de dinheiro relacionados ao Bitcoin.
- Ling recebeu e sacou aproximadamente 83,7 BTC do fraudador condenado Zhimin Qian entre fevereiro e abril do ano anterior.
- Processos civis estão em andamento sobre o destino dos bens apreendidos de Qian, incluindo um recorde de aproximadamente 61.000 BTC, avaliados em $5,4 bilhões.
- O esquema Ponzi de Qian enganou cerca de $600 milhões de investidores, principalmente idosos cidadãos chineses.
O Serviço de Promotoria da Coroa do Reino Unido aplicou uma Ordem de Confisco contra Ling por seu papel na lavagem de receitas das atividades fraudulentas de Zhimin Qian, destacando repercussões significativas de crimes financeiros internacionais.
A batalha legal em andamento visa determinar como o Bitcoin apreendido será distribuído entre as vítimas e possivelmente direcionado ao Tesouro do Reino Unido sob a Lei de Produtos do Crime.
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