Paxful Enfrenta Multa de $7,5 Milhões por Facilitar Transações Ilegais
- A Paxful admitiu culpa em acusações federais e pagará $7,5 milhões em penalidades por facilitar lavagem de dinheiro e atividades ilegais em sua plataforma de Bitcoin.
- A plataforma processou $3 bilhões em transações, incluindo $17 milhões ligados a sites de prostituição ilegal e $500 milhões envolvendo países sancionados como Irã e Coreia do Norte.
- O co-fundador Artur Schaback declarou-se culpado em julho de 2024, reconhecendo a evasão deliberada da empresa em relação aos controles de conformidade.
- A Paxful recebeu uma multa criminal de $4 milhões do Departamento de Justiça e uma multa civil de $3,5 milhões da Rede de Combate a Crimes Financeiros.
A Paxful Holdings Inc., outrora uma proeminente bolsa de Bitcoin peer-to-peer, admitiu ter facilitado conscientemente transações criminosas, incluindo aquelas ligadas à prostituição ilegal e países sancionados, resultando em significativas penalidades legais.
A empresa processou bilhões em transações suspeitas enquanto evitava medidas de conformidade, levando a severas repercussões financeiras que totalizam $7,5 milhões em penalidades.
