Polícia Tailandesa Desmantela Golpe de Criptomoeda de $15 Milhões Alvejando Sul-coreanos
- Autoridades tailandesas prenderam membros de um grupo fraudulento chamado “Lungo Company”, responsável por um golpe de $15 milhões que afetou mais de 870 sul-coreanos.
- O grupo usava várias táticas de golpe, incluindo esquemas de romance, fraude com criptomoedas e ofertas de compensação de loteria falsa.
- O consultor de crimes cibernéticos David Sehyeon Baek destacou o uso de redes de corretores OTC não licenciados na Tailândia para facilitar conversões de criptomoeda para dinheiro.
- A organização empregava táticas de troca de cadeias para esconder trilhas de transações, trocando fundos entre diferentes blockchains.
- Serviços aninhados dentro de bolsas regulamentadas permitiam que clientes negociassem enquanto escondiam conexões com a infraestrutura subjacente.
Esta organização criminosa usava técnicas sofisticadas como troca de cadeias e serviços aninhados para ocultar transações e evitar detecção, impactando centenas de vítimas na Coreia do Sul. A prisão destaca a crescente complexidade dos crimes entre cadeias facilitados por bolsas descentralizadas e serviços de troca de moedas sem KYC.
O desmantelamento desta rede ressalta a necessidade de maior supervisão nas transações de criptomoedas, já que esses golpes exploram lacunas na regulamentação e tecnologia para lavar dinheiro de forma eficaz.
