DOJ Acusa Empresas e Executivos em Caso de Manipulação no Mercado de Criptomoedas
- O Departamento de Justiça dos EUA acusou dez indivíduos de quatro empresas em 30 de março por manipular preços de ativos digitais.
- As empresas envolvidas incluem Gotbit, Vortex, Antier e Contrarian, todas ligadas a práticas de negociação estruturadas para simular demanda.
- O FBI usou um token disfarçado chamado NexFundAI para expor atividades ilegais de criação de mercado em várias jurisdições.
- Três executivos seniores foram extraditados de Singapura e compareceram ao tribunal federal em Oakland.
- Mais de US $1 milhão em criptomoeda foi apreendido como parte da investigação.
As acusações do DOJ destacam um esforço coordenado por empresas para inflacionar preços de criptomoedas por meio de práticas comerciais enganosas, causando perdas a investidores em todo o mundo.
Este caso ressalta os riscos associados a esquemas de “pump-and-dump” que inflacionam artificialmente os indicadores de tokens antes de liquidar posições em preços máximos.
