Governo do Reino Unido Sanciona Xinbi por Fraude Cripto de $20 Bilhões
- A Chainalysis estima que quase $20 bilhões em fundos ilícitos passaram pela Xinbi, uma plataforma de criptomoedas em chinês, entre 2021 e 2025.
- O Reino Unido impôs sanções à Xinbi, congelando ativos ligados ao Reino Unido e proibindo entidades britânicas de interagir com a plataforma.
- A Xinbi é acusada de facilitar operações de golpe no Sudeste Asiático, envolvendo trabalhadores traficados e esquemas de fraude em larga escala.
- Duas pessoas, Thet Li e Hu Xiaowei, foram sancionadas por seus papéis na rede financeira ligada às atividades fraudulentas de criptomoeda do Grupo Prince.
- As sanções visam isolar a Xinbi do sistema cripto mais amplo, interrompendo suas capacidades de transação com exchanges e carteiras.
A ação do governo do Reino Unido contra a Xinbi destaca os esforços para conter atividades ilegais no setor de criptomoedas, visando a infraestrutura chave que apoia golpes. As sanções fazem parte de uma estratégia mais ampla para distinguir entre o uso legítimo de criptomoedas e a exploração criminosa.
Este movimento ressalta a importância de isolar plataformas ilícitas como a Xinbi dos sistemas financeiros legítimos para evitar mais atividades fraudulentas no mercado de criptomoedas.
