Departamento de Justiça dos EUA Investiga Papel do Binance em Evasão de Sanções
- O Departamento de Justiça dos EUA está investigando alegações de que o Irã usou a Binance para evadir sanções americanas.
- Os oficiais estão examinando mais de US$ 1 bilhão em transações supostamente ligadas a grupos apoiados pelo Irã através da corretora.
- A Binance processou um jornal por “reportagens falsas e difamatórias” sobre essas alegações.
- A corretora afirma que não transacionou diretamente com entidades sancionadas e cooperou com as autoridades para lidar com atividades suspeitas.
- A Binance relata uma redução significativa na exposição a sanções, diminuindo mais de 96% de janeiro a julho do ano relatado.
A investigação se concentra em saber se a Binance foi usada por entidades iranianas para contornar sanções dos EUA, envolvendo transações financeiras substanciais potencialmente ligadas ao financiamento do terrorismo. A empresa contesta as alegações e destaca seus esforços de conformidade e cooperação com as autoridades.
Essa investigação destaca a vigilância contínua enfrentada pelas corretoras de criptomoedas em relação ao seu papel nas finanças internacionais e questões de conformidade regulatória, especialmente no que diz respeito a nações sancionadas como o Irã.
