Senador dos EUA Investiga Binance por Supostas Violações de Sanções
Richard Blumenthal está investigando a Binance por suposta lavagem de dinheiro iraniana e evasão de sanções do comércio de petróleo russo.
- A investigação cita relatos de parceiros da Binance facilitando transações ilícitas com entidades iranianas e grupos terroristas.
- Supostamente, a Binance manteve 2.000 contas ligadas ao Irã, permitindo quase US$ 2 bilhões em transferências, apesar dos alertas de conformidade.
- Blumenthal solicitou registros dessas transações e quaisquer demissões relacionadas de funcionários de conformidade.
- O senador estabeleceu o prazo de 6 de março para que a Binance forneça os documentos solicitados.
- A Binance contesta as alegações, afirmando uma redução significativa na atividade ligada ao Irã e negando demissões de funcionários de conformidade por essas questões.
A investigação de Richard Blumenthal sobre a Binance destaca os desafios regulatórios contínuos para a exchange em meio a alegações de facilitação de atividades ilícitas ligadas ao Irã e à Rússia. A empresa contesta essas alegações, afirmando uma diminuição nas atividades relacionadas.
