Binance Sob Escrutínio por Transferências Suspeitas de $144M Após Acordo
- Dados vazados sugerem que a Binance não impediu transações de contas suspeitas após o acordo de novembro de 2023.
- Essas contas movimentaram $144 milhões desde novembro e $1,7 bilhão desde 2021.
- Uma monitoria de cinco anos pela FinCEN foi estabelecida como parte do acordo para garantir conformidade.
- Uma conta registrada para uma mulher venezuelana recebeu mais de $177 milhões em criptomoedas de abril de 2022 a março de 2024.
- Contas receberam $29 milhões em USDT de fontes posteriormente congeladas por ligações com financiamento de terrorismo.
As informações vazadas destacam possíveis falhas de conformidade na Binance, apesar de seu compromisso com controles mais rígidos de combate à lavagem de dinheiro após o acordo com os EUA em novembro do ano passado.
A continuação de atividades suspeitas levanta preocupações sobre a eficácia das medidas regulatórias da Binance e pode levar a novas penalidades financeiras se as obrigações não forem cumpridas.
