Binance Refuta Alegações de Violação de Sanções ao Irã em Meio a Inquérito do Senado
- Binance negou as alegações de facilitar mais de US$ 1,7 bilhão em transações ligadas a entidades iranianas, conforme investigação do Senado dos EUA.
- A bolsa já havia admitido violar leis dos EUA contra lavagem de dinheiro e sanções em um caso separado em 2023.
- Investigações internas da Binance levaram à exclusão de contas de dois parceiros baseados em Hong Kong, Hexa Whale e Blessed Trust, suspeitos de atividades de evasão de sanções.
- A empresa destacou seu investimento em infraestrutura de conformidade, com mais de 1.500 funcionários dedicados a essa área globalmente.
Em resposta às alegações de uma investigação do Senado dos EUA, a Binance afirmou que os relatos sobre seu envolvimento em violações de sanções ao Irã são infundados e difamatórios. A empresa ressaltou suas medidas robustas de conformidade e ações recentes contra contas suspeitas.
Apesar dos problemas legais passados, a Binance afirma que seus processos de conformidade atuais abordam efetivamente os riscos relacionados a entidades sancionadas, como evidenciado por revisões recentes de contas e ações de exclusão com base em solicitações de autoridades de segurança.
