Binance Enfrenta Novo Processo por Transações Alegadas com o Hamas
- Um processo foi aberto em Dakota do Norte, acusando a Binance de permitir transações de criptomoedas ligadas ao Hamas de 2017 a pelo menos 2023.
- O processo envolve mais de 300 famílias de americanos afetados por ataques atribuídos ao Hamas, alegando que as práticas da Binance obscureceram as atividades dos usuários.
- Os reclamantes argumentam que as carteiras agrupadas da Binance e verificações de identidade fracas facilitaram transferências de fundos não detectadas.
- Changpeng Zhao, cofundador da Binance, é acusado de ter dirigido ações que enganaram reguladores dos EUA sobre as localizações dos clientes.
- Em um desenvolvimento relacionado, a Binance fez um acordo com autoridades dos EUA por US$ 4,3 bilhões por violações de lavagem de dinheiro no mesmo ano.
O processo destaca os desafios legais contínuos para a Binance, acusando-a de facilitar transações ligadas a grupos designados como organizações terroristas pelos EUA, incluindo o Hamas. O caso ressalta preocupações sobre as práticas de conformidade e regulamentação da bolsa desde sua criação até os anos recentes.
Esta ação legal aumenta a pressão sobre a Binance, à medida que enfrenta escrutínio sobre sua estrutura operacional e medidas de controle, após acordos significativos com autoridades no início deste ano.
