Kucoin Enfrenta Acusações de Facilitar Transferências de Criptomoedas Roubadas
- O investigador de blockchain ZachXBT acusou a Kucoin de encaminhar mais de $13 milhões em fundos roubados.
- Os fundos roubados incluíam bitcoin, ether, tron, solana e XRP.
- A Kucoin enfrentou recentemente um acordo de $300 milhões com o DOJ e uma multa de $500.000 do CFTC.
- Proibições regulatórias foram impostas à Kucoin na Áustria e no Japão este ano.
As alegações de ZachXBT destacam preocupações significativas sobre as práticas de combate à lavagem de dinheiro da Kucoin, especialmente considerando o recente movimento de mais de $13 milhões em criptomoedas roubadas através da sua plataforma. Os problemas regulatórios da exchange em várias jurisdições sublinham o crescente escrutínio sobre suas operações.
Sem resposta da Kucoin às investigações da polícia alemã sobre os roubos de abril, as questões sobre a conformidade da exchange continuam a aumentar.
