KuCoin Enfrenta Multa Recorde por Lavagem de Dinheiro no Canadá
- KuCoin, operado pela Peken Global Limited, recebeu uma multa de mais de $19,5 milhões de dólares canadenses ($14 milhões USD) da FINTRAC do Canadá por violações de lavagem de dinheiro.
- Essa penalidade é a maior já imposta pela FINTRAC sob a Lei de Produtos do Crime (Lavagem de Dinheiro) e Financiamento do Terrorismo.
- A exchange não se registrou como uma empresa de serviços financeiros estrangeiros e não relatou transações grandes ou suspeitas.
- KuCoin recorreu da decisão no Tribunal Federal do Canadá, contestando tanto a classificação quanto a severidade da penalidade.
- Em janeiro, a KuCoin pagou quase $300 milhões em multas por operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença nos EUA.
KuCoin está desafiando uma multa significativa do regulador financeiro do Canadá por não cumprir com as regulamentações de lavagem de dinheiro, marcando-a como a maior penalidade já aplicada pela FINTRAC. A exchange contesta sua classificação como uma Empresa de Serviços de Dinheiro Estrangeira e planeja recorrer no tribunal.
Apesar de acordos anteriores nos EUA, a KuCoin continua enfrentando escrutínio regulatório internacionalmente, destacando desafios contínuos de conformidade para exchanges de criptomoedas globalmente.
