EUA Busca Confiscar $61 Milhões em Criptomoeda Ligada a Vendas de Petróleo Iraniano
- O Departamento de Justiça dos EUA entrou com uma queixa civil para confiscar aproximadamente $61 milhões em criptomoeda.
- Os fundos são supostamente provenientes de vendas ilegais de petróleo iraniano sancionado, destinadas ao governo iraniano e entidades militares, incluindo o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).
- Empresas chinesas Blessed Trust e Hexa Whale teriam usado contas na Binance para lavar os lucros dessas vendas.
- Investigadores afirmam que mais de $1,5 bilhão de lucros de vendas ilegais de petróleo iraniano passaram por endereços não-custodiais ligados a essas empresas.
- Relatórios recentes implicaram a Binance em facilitar transações totalizando $1,7 bilhão relacionadas ao Irã, com valores significativos ligados tanto à Blessed Trust quanto à Hexa Whale.
O caso destaca preocupações contínuas sobre o papel das criptomoedas em contornar sanções contra o Irã, particularmente por meio de plataformas como a Binance. As autoridades dos EUA enfatizam que essas alegações ainda devem ser comprovadas no tribunal.
Os EUA buscam recuperar $61 milhões vinculados a atividades ilícitas envolvendo vendas de petróleo iraniano, ressaltando as complexidades das regulamentações financeiras internacionais e dos esforços de fiscalização.
