CBI da Índia Faz Busca em 60 Locais na Investigação do Golpe GainBitcoin
- O Bureau Central de Investigação (CBI) conduziu buscas em 60 locais na Índia, incluindo Delhi NCR, Pune, Chandigarh, Nanded, Kolhapur e Bengaluru.
- A investigação tem como alvo o golpe de $800 milhões (₹6.600 crore) GainBitcoin iniciado por Amit Bhardwaj e Ajay Bhardwaj em 2015.
- GainBitcoin prometia aos investidores um retorno mensal de 10% em Bitcoin através de contratos de mineração em nuvem.
- O CBI apreendeu evidências digitais como carteiras de criptomoedas e e-mails para rastrear os fundos desviados.
- Em março de 2022, a Suprema Corte da Índia ordenou que Ajay Bhardwaj revelasse os detalhes da carteira de criptomoedas de seu irmão falecido.
A investigação abrangente do CBI sobre o golpe GainBitcoin envolve a consolidação de várias FIRs de diferentes estados. A agência visa descobrir toda a extensão da fraude e rastrear transferências internacionais de fundos.
