Coreia do Sul Multa Korbit por Violações de Lavagem de Dinheiro
- A Korbit foi multada em KRW 2,73 bilhões (aproximadamente US$ 1,9 milhão) pela Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul (FIU) por violações de lavagem de dinheiro.
- A FIU identificou cerca de 22.000 infrações, principalmente devido a verificações KYC incompletas e permissão de negociações por usuários não verificados.
- Transferências para plataformas estrangeiras não registradas e 655 falhas na realização de avaliações de risco de lavagem de dinheiro também foram observadas.
- Foi emitido um aviso ao CEO da Korbit, e o oficial de relatórios designado pela empresa foi repreendido.
- O Grupo Financeiro Mirae Asset está, supostamente, em negociações para adquirir a Korbit por US$ 100 milhões, marcando sua entrada no setor de ativos digitais.
A Korbit enfrenta uma multa significativa de aproximadamente US$ 1,9 milhão pela FIU da Coreia do Sul devido a extensas violações de lavagem de dinheiro, incluindo verificações KYC incompletas e atividades de negociação não autorizadas. A potencial aquisição pelo Grupo Financeiro Mirae Asset pode impactar as futuras operações da corretora.
