Autoridades dos EUA Apreendem $52 Milhões em Cripto Ligadas ao Mercado Scam Xinbi
- Mais de $52 milhões em criptomoeda foram apreendidos pelas autoridades dos EUA, ligados à Xinbi Guarantee e sua rede de vendedores.
- O Departamento de Justiça dos EUA confiscou duas carteiras contendo aproximadamente $12 milhões usados para pagamentos de vendedores.
- 47 carteiras adicionais, suspeitas de estarem envolvidas em lavagem de dinheiro, também foram alvo da operação.
A Xinbi processou mais de $24 bilhões em criptomoedas e moedas fiduciárias desde cerca de 2022, principalmente através do Sudeste Asiático.
O Tesouro dos EUA designou a Xinbi como uma organização criminosa transnacional significativa e sancionou os fornecedores de tecnologia associados SafeW Technology e Anwen Technology.
Esta ação coordenada visa interromper a infraestrutura financeira que suporta esquemas em larga escala, com a aplicação da lei se estendendo além dos operadores individuais para os mercados que possibilitam essas redes. As sanções bloqueiam os ativos da Xinbi nos EUA e proíbem transações com entidades designadas.
A apreensão de mais de $52 milhões destaca a escala das atividades ilícitas ligadas à Xinbi, que supostamente facilitou extensas operações de lavagem de dinheiro através de várias plataformas.
