Block Paga Acordo de $40 Milhões por Problemas de Conformidade no Cash App
- Block, co-fundada por Jack Dorsey, fez um acordo de $40 milhões com o regulador financeiro de Nova York.
- O acordo aborda supostas falhas de conformidade no programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro/Lei de Sigilo Bancário do Block.
- Os problemas envolviam a devida diligência dos clientes e falhas de controle para prevenir a lavagem de dinheiro via Cash App.
- O rápido crescimento da empresa de 2019 a 2020 contribuiu para atrasos nos alertas de transações.
- Um monitor independente será contratado para avaliar os esforços de conformidade e remediação do Block.
Block concordou com um acordo de $40 milhões com reguladores de Nova York devido a questões de conformidade relacionadas à prevenção de lavagem de dinheiro no serviço Cash App, que teve um rápido crescimento entre 2019 e 2020. A empresa também contratará um monitor independente para avaliação adicional.
