AUSTRAC Multa Cointree por Relatórios de Atividades Suspeitas Atrasados
- AUSTRAC multou a exchange de criptomoedas de Melbourne, Cointree, em $75.120.
- Cointree não enviou relatórios de atividades suspeitas (SMRs) dentro dos prazos exigidos.
- A exchange divulgou voluntariamente as falhas de relatório para a AUSTRAC.
- As entidades devem enviar SMRs em até três dias úteis para suspeitas de lavagem de dinheiro ou 24 horas para suspeitas de financiamento ao terrorismo.
- O CEO da AUSTRAC, Brendan Thomas, enfatizou a importância de relatórios oportunos para combater o crime financeiro.
Cointree foi multada em $75.120 pela AUSTRAC por não apresentar relatórios de atividades suspeitas a tempo, uma falha que eles divulgaram e estão trabalhando para corrigir. O CEO Brendan Thomas destacou a necessidade de relatórios rápidos no combate ao crime financeiro.
