Operação Internacional Desmantela Rede de Lavagem de Cripto de $390 Milhões
- Autoridades prenderam dois administradores, um russo e um ucraniano, na Geórgia.
- A plataforma AudiA6 lavou mais de €336 milhões ($390 milhões) de atividades ilícitas entre 2022 e 2025.
- Mais de $900,000 em criptomoedas foram congelados durante a operação.
- A investigação envolveu forças de segurança dos EUA, Austrália e nove países europeus.
- Foram identificados mais de 6.000 registros KYC fraudulentos ligados a contas de “mulas de dinheiro”.
O desmantelamento da rede de lavagem AudiA6 destaca um esforço internacional significativo para combater crimes relacionados a criptomoedas, particularmente ataques de ransomware que aumentaram globalmente. A operação também revelou o uso de identidades falsas para facilitar transações ilícitas através de exchanges de criptomoedas.
Essa ação resultou na apreensão de múltiplos domínios e servidores, além do congelamento de ativos substanciais ligados a atividades criminosas envolvendo mais de 10.333 BTC, avaliados em aproximadamente $389 milhões no momento da transação.
