Sanções do Tesouro dos EUA a Membros do Cartão de Sinaloa por Lavagem de Dinheiro com Criptomoedas
- A OFAC do Tesouro dos EUA sancionou 14 indivíduos e entidades ligadas ao Cartão de Sinaloa por atividades de lavagem de dinheiro usando criptoativos.
- Figuras principais incluem Armando de Jesus Ojeda Aviles e Jesus Gonzalez Penuelas, que converteram lucros de fentanil em criptomoedas.
- A operação envolveu seis endereços de Ethereum, com cinco controlados por Ojeda Aviles.
- Em 27 de abril, um endereço ligado a este esquema foi ativado após um ano de inatividade, recebendo $894 em stablecoin USDT.
Esta ação de cumprimento da lei faz parte de uma investigação coordenada pela OFAC, Força-Tarefa de Segurança Interna, e a DEA.
Essas sanções destacam o aumento da fiscalização regulatória sobre o uso de criptomoedas em atividades ilícitas, especialmente à medida que as autoridades se esforçam para desmantelar redes envolvidas no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
A participação de figuras-chave como Ojeda Aviles ressalta os desafios enfrentados pelas autoridades no combate a crimes financeiros sofisticados dentro da Ethereum e outras plataformas de finanças descentralizadas.
