A Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) do Tesouro dos EUA emitiu uma ordem para excluir a corretora de criptomoedas MEXC Global do sistema financeiro dos EUA, classificando-a como uma “preocupação primária em matéria de lavagem de dinheiro” em relação a atividades financeiras ilícitas russas. A FinCEN acusou a MEXC de movimentar pelo menos US$ 16 bilhões ligados a atividades ilícitas entre maio de 2021 e maio de 2026, incluindo quase US$ 1,5 bilhão associado à evasão de sanções contra a Rússia.
A FinCEN afirmou que os controles de prevenção à lavagem de dinheiro da MEXC apresentavam “deficiências graves” e que a corretora realizou transações com as plataformas russas sancionadas Garantex e Grinex até pelo menos junho de 2026. A ordem usa uma disposição da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro Russa, e não uma designação padrão de sanções.
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