Block, Inc. Concorda em Pagar $40 Milhões ao NYDFS por Falhas em AML
- A Block, Inc., empresa responsável pelo Cash App, concordou com um acordo de $40 milhões com o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (NYDFS).
- O acordo trata da falha da Block em manter a conformidade adequada com as normas de combate à lavagem de dinheiro (AML).
- Foram encontradas questões significativas no tratamento das transações de Bitcoin e na diligência devida aos clientes pela Block.
- Esta é a segunda sanção recente contra a Block por falhas em AML, após um acordo de $80 milhões no início deste ano.
- Um monitor independente será nomeado para avaliar o progresso do programa de conformidade da Block como parte dos termos do acordo.
A Block, Inc. resolveu pagar $40 milhões ao NYDFS por falhas de conformidade em AML relacionadas a transações de Bitcoin e diligência devida aos clientes. Um monitor independente supervisionará as melhorias no programa de conformidade da empresa.
