Block Pagará $40 Milhões por Falhas de Conformidade
- A Block, Inc. pagará uma multa de $40 milhões ao Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York.
- A multa aborda falhas de conformidade na plataforma Cash App da Block.
- Foram identificadas práticas fracas de combate à lavagem de dinheiro e monitoramento inadequado de transações de Bitcoin.
- Mais de 169.000 alertas de atividade suspeita se acumularam até 2020, com Relatórios de Atividades Suspeitas atrasados em média 129 dias.
- 8.359 contas ligadas a uma rede criminosa russa foram descobertas em 2022.
A Block, Inc., liderada por Jack Dorsey, enfrenta uma multa de $40 milhões devido a falhas de conformidade em sua plataforma Cash App. A investigação revelou lapsos significativos em práticas de combate à lavagem de dinheiro e monitoramento de transações suspeitas de Bitcoin.
