CFTC Processa Cash FX Group por Esquema Ponzi de $950 Milhões
- A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) está processando Cash FX Group e três indivíduos por supostamente operarem um esquema Ponzi no valor de $950 milhões.
- Os réus incluem o CEO da Cash FX, Huascar Jose Lopez Castillo, Ronald Pope da The Conversion Pros, e Justin Halladay.
- A CFTC alega que os réus deturparam as atividades de negociação de forex, prometendo retornos semanais de até 15%, enquanto se envolviam em pouca negociação real.
- Os participantes teriam perdido pelo menos $406 milhões devido a declarações contábeis falsas e desvio de fundos.
- A ação foi movida no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Médio da Flórida na sexta-feira.
Essa ação legal reflete o compromisso da CFTC em proteger o público contra fraudes no setor de criptomoedas, especialmente no que diz respeito a contratos de moeda estrangeira. A agência também submeteu novas ações regulatórias para transações de ativos cripto para revisão da Casa Branca.
As alegações da CFTC destacam uma má conduta financeira significativa envolvendo mais de $950 milhões em investimentos, sublinhando os riscos associados a esquemas não regulamentados em ativos digitais.
