Южная Корея оштрафовала Korbit за нарушения в борьбе с отмыванием денег
- Korbit был оштрафован на 2,73 миллиарда вон (примерно 1,9 миллиона долларов) финансовым подразделением Южной Кореи FIU за нарушения в борьбе с отмыванием денег.
- FIU выявило около 22,000 нарушений, в основном из-за неполных проверок KYC и разрешения торгов незарегистрированным пользователям.
- Также были отмечены переводы на незарегистрированные зарубежные платформы и 655 случаев невыполнения обязательных оценок рисков отмывания денег.
- Было вынесено предупреждение генеральному директору Korbit, а назначенный сотрудник по отчетности был подвергнут выговору.
Сообщается, что Mirae Asset Financial Group ведет переговоры о приобретении Korbit за 100 миллионов долларов, что станет ее выходом на рынок цифровых активов.
Korbit сталкивается с значительным штрафом в размере около 1,9 миллиона долларов от FIU Южной Кореи из-за масштабных нарушений в борьбе с отмыванием денег, включая неполные проверки KYC и несанкционированные торговые операции. Потенциальное приобретение Mirae Asset Financial Group может повлиять на будущую деятельность биржи.
