Обвинение гражданину Вьетнама в мошенничестве на сумму $16 миллионов в криптовалюте
- Трунг Нгуен Ван, 37 лет, обвиняется в отмывании денег, связанном с криптовалютным мошенничеством типа «pig butchering».
- Одна из жертв потеряла $16 миллионов в криптовалюте с июня по август, полагая, что инвестирует в платформу под названием «Triangle».
- Следователи проследили более $569,000, переведенных напрямую на кошелек Вана, который позже получил шесть дополнительных переводов на почти такую же сумму.
- По данным, кошельки Вана получили около $53,3 миллионов от мошеннических схем с февраля 2018 года по декабрь.
Мошеннические действия включали создание фальшивых романтических отношений в интернете, чтобы заманить жертв в инвестирование в несуществующие криптоплатформы. Этот метод обмана вызвал значительные финансовые потери по всему миру.
Власти смогли проследить более $569,000, переведенных напрямую на кошелек Вана, в рамках более широкой схемы, которая принесла около $53,3 миллионов от ничего не подозревающих инвесторов в течение нескольких лет.
