Мошенничество с биткоинами раскрыто ФБР в Бруклине
Бруклинский прокурор и ФБР разоблачили крупную сеть крипто-мошенничества, включавшую 241 сайт и 112 серверов, похитив миллионы у русскоязычных американцев. #Legal $BTC (-9) ↘.
Регулирование и право
Включает новости и обсуждения регулятивных мер, юридических проблем и правовой среды, влияющей на криптовалюты.
Инстаграм-мошенничество обошлось в 211 тыс
Куан Цоу осужден на пять лет за мошенничество с криптовалютой в Алабаме, с обязательством вернуть $211,000; его операция использовала имя @Bybit. Федеральные усилия, такие как Operation Level Up, направлены на предотвращение подобных мошенничеств. #Legal $BYBIT (-7) ↘.
Основатель Celsius отстранен за мошенничество
Бывший CEO @CelsiusNetwork Алекс Машинский навсегда отстранен от криптоиндустрии, ценных бумаг и товаров после урегулирования с Генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс на сумму до $35 млн #Legal $CEL (-8) ↘.
Крёстный отец криптовалюты осуждён за мошенничество на $37M
Адам Иза, известный как «Крестный отец», получил 78 месяцев за мошенничество с рекламой @Meta, получив $37M, и должен выплатить $23,4M. Пять бывших шерифов осуждены. #Legal $BTC (-9) ↘.
Крестный отец Биткоина осужден за мошенничество
Адам Айза, известный как «Крестный отец», осужден на 78 месяцев за мошенничество на $37M с @Meta, обязанный выплатить $23,402,766. Применение офицеров для запугивания подчеркнуто прокурорами. #Legal $BTC (-7) ↘.
Крестный отец криптовалюты осужден за мошенничество
Адам Иза, «Крестный отец», получил более шести лет за мошенничество и уклонение от налогов, обязался выплатить $23,4 млн после кражи $37 млн у @Meta и сокрытия через криптовалюту. #Legal #Crypto (-8) ↘.
Мошенничество с биткоином: полиция Греции разоблачила аферу на $9 млн
Греческая полиция арестовала 17 человек, разоблачив криптовалютную пирамиду на $9M, организованную @ATTeamGreece; при обысках изъято $330,521 наличными и цифровые доказательства. Обещания удвоить средства оказались ложными. #Право $USDT (-7) ↘.
Биткоин-мошенничество: Греческие военные украли $8M
Девять подозреваемых, включая двух греческих военнослужащих, обвиняются в организации криптовалютной пирамиды, обманувшей инвесторов на $8 млн. Аресты подчеркивают необходимость усиления регулирования в децентрализованных финансах. #Crypto (-7) ↘.
CFTC подает в суд на Cash FX за мошенничество на $950M
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала иск на $950 млн против Cash FX Group и трех лиц за предполагаемую организацию Понци-схемы. Участники потеряли $406 млн. #Legal #Crypto (-9) ↘.
Биткоин-мошенничество: разоблачение на $16M
Вьетнамец Трёнг Нгуен Ван обвинен в отмывании денег через крипто-схему «pig butchering», где жертва потеряла $16 млн. Следователи отслеживают $569,000 в его кошельке. #Legal #Crypto (-7) ↘.
Мошенничество с Coinbase: Бруклинец Получит 12 Лет
Рональд Спектор, 23 года, получил от четырёх до двенадцати лет заключения за кражу около $16 млн у пользователей @Coinbase, используя мошеннические схемы. Он обязан вернуть украденные средства. #Legal $BTC (-8) ↘.
Мошенничество на $10M: Polymarket игнорирует
@Polymarket столкнулся с мошеннической атакой на $10M из-за слабого контроля; @CFTC расследует проблемы с соблюдением норм. Компания ищет $1B при оценке $21B, несмотря на уход руководства. #Legal #Crypto (-8) ↘.
Судебный иск против криптоинфлюенсеров в Британии
@XCorp подала иск против криптовалютных влиятельных лиц за предполагаемое мошенничество на $277,000, подчеркивая переход к модели вознаграждения за оригинальный контент. @XCorp требует возмещения ущерба более $100,000. #Legal $BTC (-6) ↘.
Крипто-мошенничество в Праге на $655K
Власти Украины раскрыли мошенническую схему с криптовалютой на сумму $655,000, связав переводы с @CryptoWallets. Расследование выявило сложность отслеживания таких транзакций. #Crypto $BTC (-7) ↘.