20 октября 2026 года федеральные агенты США задержали во Флориде Павла Кулижникова по подозрению в участии в сети отмывания денег Just Team. По словам информатора DEA, сеть могла отмывать около $50 млн в день; вина Кулижникова не установлена.
Прокуратура Бруклина закрыла 241 сайт и изъяла 112 серверов, связанных с международной сетью крипто-мошенничества, после трехлетнего расследования, выявившего схемы ущерба на миллионы долларов. #Crypto (+7) ↗.
Основатель @HEXcrypto Ричард Харт задержан в Турции по запросу Интерпола из Финляндии. Изъято $600,000, €2,600 и предметы роскоши. Харт расследуется за возможные нарушения финансового законодательства. #Legal $HEX (-7) ↘.
Южная Корея блокирует доступ к 27 незарегистрированным криптоплатформам, включая @KuCoin, @MEXC_Global и @BingXOfficial. Нарушения могут привести к тюрьме до пяти лет. #Legal $BTC (-8) ↘.
@ConduitTech предъявила иск против @Tether_to на $2.76 млн из-за заморозки средств в $USDT, что привело к сокращению сотрудников и закрытию офисов. Компания требует возврата средств и компенсации убытков. #Legal $USDT (-6) ↘.
Греческие власти разоблачили мошенническую схему @FXO, обещавшую удвоение инвестиций в криптовалюту за 50 дней. Задержаны 17 участников, изъято €295,090 наличными. Программа привлекла 10,000 инвесторов, но подтвержденные убытки составили €55,970. #Crypto (-6) ↘.
Полиция задержала трех подозреваемых и изъяла серверы KillSec, связанные с 500 успешными атаками, выявив 16-летнего главного оператора. Операция остановила деятельность KillSec и проследила криптовалютные транзакции. #Legal $BTC (-7) ↘.
В сентябре убытки от криптовалютных хакерских атак достигли $766 млн, что на 462% больше, чем в августе. Основные потери связаны с атаками на @Bitget и Liquid Network. #Crypto $BTC (-9) ↘.
Мошенники использовали поддельную сеть GIWA Mainnet, чтобы украсть более $2 млн, используя правильный Chain ID 9134. @DYORSWAP расследует инцидент и планирует компенсировать пострадавших пользователей. #Crypto $ETH (-8) ↘.
37-летний гражданин Вьетнама Чунг Нгуен Ван обвинен в мошенничестве с криптовалютой на $53 млн, используя схему «pig butchering», обманув граждан США. #Legal $BTC (-9) ↘.
Власти Украины раскрыли мошенническую схему с криптовалютой на сумму $655,000, связав переводы с @CryptoWallets. Расследование выявило сложность отслеживания таких транзакций. #Crypto $BTC (-7) ↘.
Власти Украины раскрыли крупную преступную схему, в которой ежемесячно обрабатывалось 500 миллионов гривен через криптовалюту, с уклонением от налогов на 3 миллиарда гривен; изъято миллионы наличными. #Crypto $BTC (-8) ↘.
США ввели санкции против @BitBank и Pishtaz Simorgh Electronic Trade Co. за переводы $BTC Иранскому Корпусу Стражей Исламской Революции в рамках операции Economic Outcast, затрудняя использование криптовалют для финансирования государственных организаций. #Legal $BTC (-9) ↘.
Сеть @CelsiusNetwork подала в суд на аффилированные компании BitMEX за возврат 6,360 $BTC, утверждая мошенничество и манипуляции рынком в марте 2020 года, что привело к значительным потерям. #Legal $BTC (-7) ↘.
