Украинские власти раскрыли крупную преступную схему с использованием криптовалюты
- Преступная организация якобы управляла финансовыми схемами на сумму около 500 миллионов гривен ежемесячно.
- Общий объем транзакций оценивается в 23,5 миллиарда гривен, с возможным уклонением от налогов на сумму около 3 миллиардов гривен.
- Следователи провели 50 обысков, изъяв миллионы наличными в ходе операции.
- Средства якобы частично выводились через транзакции с криптовалютой.
- Участникам схемы были вручены уведомления о подозрении.
Расследование, проведенное Офисом Генерального прокурора Украины и Бюро экономической безопасности, подчеркивает значительное финансовое нарушение, особенно с использованием криптовалюты как метода для незаконных транзакций. Ожидается, что позже будут обнародованы дополнительные детали о механике работы схемы.
Эта операция выявляет значительную сеть, работающую с 23,5 миллиарда гривен, подчеркивая роль криптовалюты в содействии крупномасштабным финансовым преступлениям.
