Вьетнамец обвинен в мошенничестве с криптовалютой на сумму $53 миллиона
- Трунг Нгуен Ван, 37-летний гражданин Вьетнама, обвиняется в двух эпизодах отмывания денег, связанных с мошеннической схемой «обман свиней» в криптовалюте.
- Следователи утверждают, что кошельки, связанные с Ваном, получили около $53,28 миллиона от мошеннических схем, нацеленных на граждан США.
- Сообщается, что одна из жертв перевела около $16 миллионов на платформу под названием Triangle между июнем и августом.
- Из полученных средств около $53,19 миллиона были впоследствии переведены на другие счета.
- Более $569,000 средств жертвы были отслежены и напрямую связаны с кошельком Вана.
Расследование ФБР показало, что жертвы были заманены в интернет и убеждены инвестировать в мошеннические схемы с криптовалютой, которые демонстрировали фиктивные прибыли и ограничивали возможность снятия средств.
Это дело подчеркивает значительное финансовое мошенничество в сфере криптовалют, с более чем $53 миллионами, предположительно вовлеченными в мошенничество, направленное на граждан США.
