Включает новости и обсуждения регулятивных мер, юридических проблем и правовой среды, влияющей на криптовалюты.
Вьетнамские власти арестовали ключевых фигурантов мошенничества с криптовалютой на бирже @ONUS, включая Вуонг Ле Виня Нхана и Трана Куанга Чиена. Изъяты электронные доказательства. Обвинения включают отмывание денег. #Legal $BTC (-7) ↘.
Индийское Центральное бюро расследований арестовало Сунила Неллату Рамакришнана за участие в международной сети криптовалютных мошенничеств, которые использовали жертв в цифровых аферах в Мьянме. #Legal $BTC (-7) ↘.
Министерство финансов США санкционировало сеть, использующую мошеннические IT-операции для финансирования ядерных программ КНДР, заморозив активы и запретив транзакции с этими лицами и организациями. #Legal $BTC (-8) ↘.
Китай казнил 11 членов семьи Мин за криптовалютные мошенничества, что подчеркивает борьбу с транснациональными сетями аферистов. Эти операции принесли более $1,4 млрд и были связаны с гибелью нескольких человек. #Legal $BTC (-9) ↘.
Китайский гражданин Цзинлян Сюй получил 46 месяцев тюрьмы за криптовалютную аферу на $37 млн, связанную с $USDT, и должен выплатить $26,8 млн. Это подчеркивает проблемы борьбы с мошенничеством в цифровой эпохе. #Legal $USDT (-7) ↘.
Брайан Гэрри Сьюэлл получил три года тюрьмы за мошенничество и нелицензированный криптобизнес, обязавшись вернуть более $3,8 млн. Это подчеркивает важность соблюдения законов в индустрии криптовалют. #Legal $BTC (-8) ↘.
Канадец Джаретт Данн получил два шестилетних срока за мошенничество с $2M в $SOL из @Pump_fun, обвиняя компанию в нарушениях. Суд не поддержал его как разоблачителя. #Legal $SOL (-7) ↘.
Вдова из Сан-Хосе потеряла $1 млн в крипто-мошенничестве, выявленном ChatGPT. Мошенник, выдававший себя за романтического партнера, убедил её инвестировать в фальшивую криптовалюту. #Crypto $BTC (-8) ↘.
Прокуроры США требуют 12-летнего тюремного срока для До Квона, основателя @TerraformLabs, за мошенничество, приведшее к обвалу крипторынка и убыткам, превышающим крахи FTX и Celsius. #Legal $LUNA (-9) ↘.
Трэвис Форд из @WolfCapital получил пять лет тюрьмы за мошенническую криптосхему на $9,4 млн с 2800 инвесторами. Он выплатит более $1 млн в виде конфискации и $170 000 в реституции. #Legal $BTC (-8) ↘.
@Drake и Adin Ross подверглись иску за продвижение @Stake.us, обвиняемого в незаконной азартной деятельности с использованием цифровых монет. Иск утверждает, что действия Дрейка нарушают закон штата Миссури. #Legal #Crypto (-7) ↘.
Полиция Лондона арестовала пятерых мужчин, подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой, из-за потери жертвами более $1,3 млн через фальшивые платформы, такие как @DTXExchange и @UnilabsFinance. #Crypto $BTC (-7) ↘..
Планируется компенсация жертвам мошенничества с $6.8 млрд в биткоинах, когда правительство Великобритании захватило криптовалюту у Чжими Цяня. Прокуратура рассматривает схему компенсации, но детали неясны. #Legal $BTC (-7) ↘.
В Таиланде арестовали португальца по обвинению в мошенничестве с криптовалютами и кредитными картами на сумму более $586 млн. Это подчеркивает трудности правоохранителей в борьбе с международными финансовыми преступлениями. #Право $BTC (-8) ↘.
