Комиссия по торговле товарными фьючерсами подает иск на $950 миллионов против Cash FX Group за схему Понци
- Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на Cash FX Group и трех человек за предполагаемое участие в схеме Понци на сумму $950 миллионов.
- Ответчиками являются генеральный директор Cash FX Хуаскар Хосе Лопес Кастильо, Рональд Поуп из The Conversion Pros и Джастин Холладей.
- CFTC утверждает, что ответчики искажали информацию о торговле на рынке форекс, обещая до 15% прибыли в неделю, при этом фактически осуществляя минимальную торговлю.
- Сообщается, что участники потеряли как минимум $406 миллионов из-за ложной бухгалтерской отчетности и неправомерного использования средств.
- Иск был подан в окружной суд США по Среднему округу Флориды в пятницу.
Это юридическое действие отражает стремление CFTC защищать общественность от мошенничества в секторе криптовалют, особенно в отношении контрактов на иностранную валюту. Агентство также представило новые нормативные акты для сделок с криптоактивами на рассмотрение Белого дома.
Обвинения CFTC подчеркивают значительное финансовое мошенничество, связанное с инвестициями на сумму более $950 миллионов, что указывает на риски, связанные с нерегулируемыми схемами в цифровых активах.
