Санкции Казначейства США против камбоджийского сенатора за предполагаемую криптовалютную мошенническую сеть
- Казначейство США ввело санкции против камбоджийского сенатора Кок Ана и 28 связанных с ним организаций за предполагаемую работу в крупной мошеннической криптовалютной сети.
- Кок Ан, богатая и влиятельная фигура в Камбодже, обвиняется в использовании своих казино для отмывания доходов от этих мошенничеств.
- Сообщается, что жертвы торговли людьми были вынуждены участвовать в мошенничествах, нацеленых на людей по всему миру, включая американцев.
- Санкции координировались с Ударной группой по борьбе с мошенническими центрами, которая сосредоточена на криптовалютных мошенничествах в Юго-Восточной Азии.
- Компания Tether заморозила токены USDT на сумму 344 миллиона долларов, связанные с незаконной деятельностью, в координации с OFAC.
Действия Казначейства США против Кок Ана подчеркивают продолжающиеся усилия по разрушению мошеннических криптовалютных сетей в Юго-Восточной Азии, особенно тех, которые включают жертв торговли людьми, вынужденных заниматься мошенничеством. Сотрудничество с Ударной группой по борьбе с мошенническими центрами подчеркивает внимание к этому региону как к очагу таких операций.
Это действие следует за предыдущими значительными изъятиями активов, включая 14 миллиардов долларов в биткоинах из другой операции, базирующейся в Камбодже, прошлой осенью, что стало одним из крупнейших в истории США.
