Binance и Чанпэн Чжао обвиняются в поддержке вооруженных группировок
- Гражданский иск подан против Binance и его основателя, Чанпэна Чжао, в федеральный суд США.
- Иск утверждает, что они помогали группам, таким как ХАМАС и Хезболла, отмывать более 50 миллионов долларов через их платформу.
- Обвинения включают транзакции на сумму более 300 миллионов долларов до октябрьских атак и более 115 миллионов долларов после.
- Дело следует за урегулированием Binance с Министерством юстиции США на сумму более 4,3 миллиарда долларов за нарушения в области противодействия отмыванию денег.
- Истцы утверждают, что Binance не выполнила требования по проверке клиентов (KYC) и обошла санкции.
Продолжающиеся юридические проблемы для Binance могут привести к повышенному регулированию криптовалютного рынка, особенно в отношении соблюдения протоколов противодействия отмыванию денег.
По мере развития судебного процесса, это вызывает серьезные опасения по поводу потенциальной незаконной финансовой деятельности, связанной с криптовалютами, особенно с обвинениями, связанными с более чем 50 миллионами долларов, относящимися к вооруженным организациям.
