DOJ приказывает Paxful выплатить $4M за продвижение незаконной деятельности
- Министерство юстиции США обязало Paxful выплатить $4 миллиона после признания в продвижении незаконной проституции и передаче преступных средств.
- Paxful не соблюдал правила «знай своего клиента» и борьбы с отмыванием денег, что привело к переводу почти $17 миллионов в Биткоинах, связанных с незаконной деятельностью.
- С 2015 по 2023 год Paxful обработал более 50 миллионов сделок на сумму более $3 миллиардов, из которых более $500 миллионов были подозрительными транзакциями.
- Быстрый рост платформы частично объясняется «Эффектом Backpage», привлекая пользователей благодаря слабым требованиям KYC.
- Сооснователь Артур Шабак признал вину в июле 2024 года в заговоре, связанном с нарушениями в борьбе с отмыванием денег.
Paxful был оштрафован на $4 миллиона Министерством юстиции за его роль в продвижении незаконной деятельности и несоблюдение мер по обеспечению соответствия. Рост платформы был обусловлен слабыми нормативами, что привело к значительным незаконным транзакциям с использованием Биткоина.
