Казахстан Закрывает Главную Нелегальную Криптовалютную Биржу RAKS
- Агентство по Финансовому Мониторингу Казахстана ликвидировало биржу RAKS, оборот которой превышал 224 миллиона долларов.
- Власти заблокировали в общей сложности 67 криптовалютных кошельков и заморозили активы на сумму примерно 9,7 миллиона USDT.
- RAKS участвовала в содействии отмыванию денег, связанных с торговлей наркотиками и онлайн-мошенничеством более трех лет.
- В ходе расследования было проанализировано более 4,000 криптовалютных кошельков для отслеживания криминальных доходов, связанных с биржей.
- После закрытия на форумах даркнета появились жалобы пользователей на невыполненные финансовые обязательства.
Закрытие RAKS является значительным ударом по нелегальным криптовалютным операциям в Казахстане, влияя на региональные рынки даркнета и нарушая цепочки поставок в наркоиндустрии. Власти продолжают усилия по выявлению тех, кто стоит за этой теневой биржей, уделяя особое внимание борьбе с отмыванием денег через цифровые валюты.
Эта операция подчеркивает приверженность Казахстана к более строгому регулированию цифровых активов, что подтверждается заморозкой активов почти на 10 миллионов долларов в ходе этой операции по пресечению незаконной деятельности.
