Казахстан закрывает незаконные криптовалютные биржи в рамках масштабной операции
- Казахстан закрыл 130 незаконных криптовалютных бирж, конфисковав виртуальные активы на сумму $16,7 миллиона.
- Эти биржи занимались отмыванием денег, полученных преступным путем.
- Только лицензированные платформы, интегрированные с местными банками, могут легально работать в Казахстане.
- В прошлом году власти выявили более $43 миллионов, связанных с незаконными операциями по обналичиванию криптовалют.
- Новые правила требуют личной идентификации для депозитов, превышающих $913, и обязывают банки хранить видеозаписи с банкоматов минимум шесть месяцев.
Агентство финансового мониторинга (AFM) усиливает борьбу с незаконными операциями по обналичиванию, связанными с криптовалютами, отражая стремление усилить меры финансовой безопасности в стране.
Эта операция подчеркивает жесткую позицию Казахстана против незаконной финансовой деятельности, о чем свидетельствует закрытие бирж, связанных с изъятыми активами на сумму более $16 миллионов.
