Судебный иск против Swan Bitcoin за якобы выведение $1 млрд перед банкротством Prime Trust
- Траст Prime Trust после банкротства подал иск против Swan Bitcoin, утверждая, что почти $1 миллиард был выведен до его краха.
- Иск утверждает, что Swan получил более $24,6 миллиона наличными и вывел около 11,994 биткоинов (оцененных примерно в $923 миллиона) всего за несколько дней до августовского банкротства.
- Неизвестный старший руководитель из Prime Trust якобы имел консультативную роль в Swan с июля, обеспечивая доступ к внутренней информации.
- За четыре дня до ключевой регуляторной встречи этот руководитель якобы общался с генеральным директором Swan через зашифрованный чат, который автоматически удалял сообщения.
- Иск требует возврата средств согласно Кодексу о банкротстве за предпочтительные и мошеннические переводы, сделанные Swan.
Обвинения предполагают, что Swan воспользовался инсайдерским доступом для вывода средств раньше других клиентов, когда Prime Trust сталкивался с финансовой нестабильностью. Этот случай подчеркивает возможные нарушения в управлении активами во время критических финансовых событий.
Swan Bitcoin обвиняется в переводе значительных активов непосредственно перед подачей заявления о банкротстве Prime Trust, включая 5 миллионов USDt (USDT) и различные цифровые активы.
