Испанская полиция задержала группу, связанную с Tren de Aragua, за кражу криптовалюты
- Национальная полиция Испании арестовала шесть человек, связанных с группой Tren de Aragua, за кражу криптовалюты на сумму 1,3 миллиона евро.
- Подозреваемые нацелились на известных людей, украв в общей сложности драгоценности и часы на 1,5 миллиона евро вместе с криптовалютой.
- Трое членов группы уже были приговорены к тюремному заключению после их ареста.
- Tren de Aragua была признана иностранной террористической организацией (FTO) в США, и OFAC ввел санкции в ответ на их действия по отмыванию криптовалюты.
Борьба испанской полиции с группой, связанной с Tren de Aragua, подчеркивает постоянные усилия по борьбе с организованной преступностью, использующей криптовалюту для незаконной деятельности. Операции группы включали насильственные методы, такие как удержание жертв под прицелом оружия, что подчеркивает серьезность их преступлений.
Эта операция не только нарушила работу значительной преступной сети, но и подчеркнула международное сотрудничество, как видно на примере санкций США против Tren de Aragua за глобальное отмывание денег через криптовалюту.
